Eurolux Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 67.644.

Extrait

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 novembre 2003 que:

- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant, 63, rue de Strassen, L-8093 Bertrange a été nommée administrateur de la société en remplacement de M^e René Faltz, démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2008.

- Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant, 18, rue de la Résistance, L-8020 Strassen a été nommé administrateur de la société en remplacement de M^e Tom Felgen, démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2008.

- La société COMPTABILUX S.A., ayant son siège social, 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes de la société en remplacement de la SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2008.

- Le siège social de la société a été transféré du 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04948. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.