Eurolux Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.644.

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2002

- Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, Maître Tom Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg et Monsieur Jean-Marie Boivin, directeur, demeurant à Strassen ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bittler, de Monsieur Yves Schmit et de PEACHWOOD INVEST & TRADE S.A.

- Société de révision CHARLES ENSCH S.A. ayant son siège social 124 route d’Arlon à L-1150 Luxembourg a été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A.

Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2008.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 82, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(55172/794/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.